Pastrim parash dhe fshehje të të ardhurave, çohen në gjyq 6 persona për mashtrim 2.2 milionë euro
Prokuroria e Tiranës dërgon në gjyq 6 persona dhe 5 shoqëri për mashtrim dhe veprime financiare të paligjshme
Prokuroria e Tiranës ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar sot në gjyq gjashtë persona dhe pesë shoqëri për veprat penale “Mashtrimi”, “Pastrimi i produkteve të veprës penale”, “Fshehja e të ardhurave” dhe “Mospagimi i taksave dhe tatimeve”, për një shumë prej 2.2 milionë eurosh, të përfituara nga një shtetase me qëllim investimi në projekte biznesi.
Hetimet zbuluan se të pandehurit morën hua këtë shumë, por nuk e kthyen, duke shfrytëzuar marrëdhënien me të dëmtuarën dhe pozitën e tyre si administratorë dhe ortakë në disa shoqëri. Dokumentet financiare treguan se kompanitë kishin mundësi të kthenin huanë, por shmangën obligimet ligjore dhe tatimore, duke kryer transferime të paarsyetuara jashtë sistemit bankar për të fshehur gjurmët financiare.
Të gjithë të pandehurit, si individë ashtu edhe shoqëri, akuzohen për pjesëmarrje aktive në këto vepra penale. Hetimi tregon se janë përmbushur të gjitha elementët objektivë të mashtrimit dhe veprimeve të tjera financiare. Rasti do të gjykohet nga Gjykata e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm në Tiranë.
Detajet e rastit
Të pandehurit kanë përdorur gënjeshtra dhe shpërdorim besimi për të marrë hua me qëllim investimi në projekte biznesi, por nuk i kanë kthyer fondet. Kompanitë përkatëse kanë shmangur detyrimet ligjore dhe tatimore, duke manipuluar dokumentacionin dhe kryer operacione jashtë sistemit financiar formal.
Hetimet treguan se shumica e transferimeve u kryen në mënyrë të paarsyetuara midis shoqërive të grupit, përfshirë huadhënie dhe shpërndarje të fondeve pa faturim tatimor dhe pa pasqyrim në bilance, duke e bërë të vështirë identifikimin e origjinës së shumave.
Pjesëmarrësit në veprimet penale
- Shumica e personave dhe shoqërive të përfshira akuzohen për mashtrim, pastrim të produkteve të veprës penale, fshehje të të ardhurave dhe mospagim taksash.
- Veprimet kanë përfshirë përdorimin e pozitës së administratorit dhe ortakëve për të penguar kthimin e huasë dhe shmangien e detyrimeve tatimore.
- Hetimi ka dokumentuar qartë lidhjet midis individëve dhe shoqërive për kryerjen e veprimeve mashtruese dhe fshehjen e të ardhurave.
Prokuroria ka konkluduar se janë përmbushur të gjitha elementët ligjorë për ndjekjen penale dhe të pandehurit do të përballen me drejtësinë përkatëse.
